Ανακοίνωση της ανεξάρτητης εισαγγελίας της Ε.Ε. για την Έρευνα «Καλυψώ».

 Τόνοι εμπορευμάτων εισήχθησαν παράνομα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, ζημίες 700 εκατομμυρίων ευρώ

(Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2025) – Μια συντονισμένη επιδρομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία) κατάφερε σημαντικό πλήγμα σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται δολίως από την Κίνα, αποφεύγοντας παράλληλα τους δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σχέδιο, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή υφασμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών σκούτερ, ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», εκτείνεται σε 14 χώρες: Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία ​​και Ισπανία. Συνολικά 101 έρευνες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τελωνειακών μεσιτών, σε εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στις εγκαταστάσεις των υπόπτων και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και εκπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένων δύο τελωνειακών υπαλλήλων.  Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα και ψυχρά όπλα στα σπίτια τριών από τους υπόπτους.

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διαφορετικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαλήθευση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης στην Ελλάδα για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, τα οποία διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των αγαθών που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διάφορα κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της επιστροφής των κερδών στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούν την πληρωμή τελωνειακών δασμών και διαπράττουν απάτη μεγάλης κλίμακας στον τομέα του ΦΠΑ. 

Το δόλιο σχέδιο ξεκινά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμένα του Πειραιά (Ελλάδα), με σημαντική υποτίμηση ή λανθασμένη ταξινόμηση των εμπορευμάτων, με σκοπό την αποφυγή τελωνειακών δασμών - χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για την απόκρυψη της πραγματικής αξίας και φύσης των εμπορευμάτων. Ένα δίκτυο επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο σημείο εισόδου των τελωνείων, όπως εκτελωνιστές, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία, διευκολύνουν τον αρχικό εκτελωνισμό και την φαινομενική αγορά και μεταφορά των εμπορευμάτων από εταιρείες που είναι κυρίως εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό αριθμό ΦΠΑ. 

Τα αγαθά πωλούνται στη συνέχεια σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από απαλλαγή από τον ΦΠΑ εισαγωγής βάσει της Τελωνειακής Διαδικασίας 42 (CP42). Αυτή η διαδικασία, που δημιουργήθηκε για την απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. 

Μέσω μιας αλυσίδας εταιρειών-αποκλειστικών εμπορευμάτων και εταιρειών-εικονιδίων, τα εμπορεύματα πωλούνται προφανώς σε εταιρείες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπου υποτίθεται ότι θα πωληθούν στην αγορά. Αυτοί οι δόλια δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Ωστόσο, αυτοί οι ψευδείς τελικοί αγοραστές των εμπορευμάτων δεν λαμβάνουν ποτέ τα εμπορεύματα και λειτουργούν ως αφανείς έμποροι, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν ΦΠΑ.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν έγγραφα ταυτότητας από νόμιμες εταιρείες, κλέβοντας δολίως τους αριθμούς ΦΠΑ τους για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.

Στην πραγματικότητα, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στην ΕΕ, αποθηκεύονται σε αποθήκες και χώρους που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις και από εκεί μεταφέρονται, με πλαστά έγγραφα, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (τις πραγματικές χώρες προορισμού). Αυτά τα κινεζικά κέντρα logistics, όπου αποθηκεύονται όλα τα εμπορεύματα, λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές αποθήκευσης, λειτουργώντας σχεδόν σαν αποκλειστικές κοινότητες, στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο μέλη των εγκληματικών ομάδων που τα διαχειρίζονται.

Τα έγγραφα μεταφοράς καταστρέφονται μόλις παραδοθούν τα εμπορεύματα και τα εμπορεύματα πωλούνται στους τελικούς πελάτες κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, στο πλαίσιο μιας άκρως συγκαλυμμένης παράλληλης οικονομίας. 

Εγκληματική επιχείρηση μίας στάσης

Οι υπό έρευνα εγκληματικές οργανώσεις είναι υπεύθυνες για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και εγγράφων μεταφοράς, με σκοπό την απόκρυψη του πραγματικού προορισμού των εμπορευμάτων, και για την στρατολόγηση ενός μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις πλαστές πωλήσεις και παραδόσεις, με σκοπό την απόκρυψη ολόκληρης της αλυσίδας απάτης. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις να πωλούν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, καθώς ο ΦΠΑ παραμένει απλήρωτος και οι τελωνειακοί δασμοί και τα τέλη αντιντάμπινγκ αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος, τα έσοδα του εγκλήματος μεταφέρονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις μέσω παράνομων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την εγκληματική αλυσίδα, από την αρχική δόλια εισαγωγή έως την απάτη ΦΠΑ και από την πώληση των αγαθών έως το ξέπλυμα των κερδών.

Η συνολική ζημία από τις υπό διερεύνηση εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ: πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες τελωνειακούς δασμούς (οι οποίοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ) και σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ (ο οποίος ζημιώνει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών).  Η ζημία που προκλήθηκε από το υπό διερεύνηση δόλιο σχέδιο είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AADE) της Ελλάδας υποστηρίζει επίσης ενεργά την EPPO για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκτασης της ζημίας από διαφυγόντες τελωνειακούς δασμούς. 

Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίχθηκε από την Ευρωπόλ μέσω αναλυτικής βοήθειας, συντονισμού μέσω Εικονικού Σταθμού Διοίκησης και της ανάπτυξης ενός εμπειρογνώμονα στο κέντρο διοίκησης στο Λουξεμβούργο, με πρόσθετη υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου - υπογραμμίζοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση. 

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Λίστα με τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους εταίρους και εθνικές αρχές:

·         Ευρωπόλ

·         Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

·         Ελληνικός Οργανισμός Εσωτερικών Υποθέσεων των Φορέων Επιβολής του Νόμου (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας)

·         Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Ελληνικής Αστυνομίας (Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ)

·         Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Γαλλίας (Office National Antifraude – ONAF)

·         Κρατική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βουλγαρίας (ДАНС); Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (Национална следствена служба); Γενική Διεύθυνση Εθνικής Αστυνομίας) Главна дирекция “Национална полиция”) και Γενική Διεύθυνση Χωροφυλακής και Εξειδικευμένο Τμήμα Αντιτρομοκρατικής (Главна дирекция “Жандармерия и специјалност отряд за μάχη со тероризма”)

·         Εθνική Αστυνομική και Φορολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Policía Nacional και Agencia Estatal de Administración Tributaria)

Πηγή : .eppo.europa